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人民交通出版社股份有限公司召開2017年第三次臨時股東大會

來源:作者:發布日期:2017.11.16

广东36选7几点开奖 www.tpsoxa.com.cn     根據《公司法》和公司《章程》,人民交通出版社股份有限公司2017年第三次臨時股東大會8月30日在外館斜街3號召開。人民交通出版社股份有限公司股東——人民交通出版社法定代表人朱伽林和中國科技產業投資管理有限公司法定代表人孫華出席會議。

    會議審議通過了《關于董事會換屆的提案》,選舉朱伽林、譚鴻、韓敏、戚學林、王振軍為第二屆董事會非獨立董事,選舉吳斌、湯永勝、劉文杰為第二屆董事會獨立董事,共同組成公司第二屆董事會?;崆?,非獨立董事候選人任永民根據組織建議,為集中精力進一步加強出版社黨的建設,向董事會提出其本人不再擔任第二屆董事的請求,董事會尊重并接受任永民的個人意見,不再提名其為第二屆董事會非獨立董事候選人。

    會議審議通過了《關于監事會換屆的提案》,選舉王宏圖、陳雪華為公司第二屆監事會股東代表監事,與職工代表監事蔣明耀共同組成公司第二屆監事會。

    會議對第一屆董事會副董事長任永民同志從工作大局出發,服從組織安排,不計較個人得失的高風亮節表示由衷的欽佩,對任永民同志任職副董事長期間努力工作、勤勉盡責、忠誠擔當,為完善公司財務制度、健全法人治理及內部控制制度以及卓有成效地開展各項黨群工作所做貢獻表示感謝?;嵋榫齠ㄑ肴斡爛褳玖邢窘窈蠊啥蠡峒岸祿岬睦位嵋?。

    會議對第一屆董事會和監事會的工作成績給予了充分肯定,認為公司董事會審時度勢,團結帶領全體干部職工,認真部署公司重大經營事項和發展戰略,科學調度各種資源,合理安排生產經營,穩中求進,多元融合,較好地完成了年度生產經營目標,保證了公司平穩快速發展,為全面實現“十三五”發展規劃目標與任務聚能蓄力。監事會勤勉履行職責,對公司的依法規范運作、公司財務、高級管理人員履職守法情況、公司內部控制等方面進行了有效的監督,維護了公司和全體股東的利益。希望第二屆董事會和監事會繼續努力,在深化改革、轉型發展、改制上市等方面取得更大成效,做出版業改革發展的領先者。

    人民交通出版社黨委書記任永民,第一屆董事會提名的第二屆董事會非獨立董事候選人譚鴻、韓敏、戚學林、王振軍,獨立董事候選人吳斌、湯永勝,第一屆監事會提名的第二屆股東監事候選人王宏圖、陳雪華,職工代表監事蔣明耀,擬聘任的高管人員張斌、文中,股東中國科技產業投資管理有限公司副總經理王敦實受邀列席本次股東大會。公司法律顧問北京市星河律師事務所劉磊律師見證本次會議。

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