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人民交通出版社股份有限公司召開第二屆董事會第一次會議

來源:作者:發布日期:2017.08.31

广东36选7几点开奖 www.tpsoxa.com.cn     2017年8月30日,根據《公司法》和公司《章程》,人民交通出版社股份有限公司第二屆董事會第一次會議在外館斜街3號召開。 會議由朱伽林召集并主持,全體董事參加,人民交通出版社黨委書記任永民,紀委書記、監事會主席王宏圖列席會議。

    會議選舉朱伽林為新一屆董事會董事長。

    會議確定了董事會各專門委員會組成人員及召集人。其中:戰略委員會委員由朱伽林、韓敏和吳斌組成,朱伽林擔任召集人;提名委員會委員由湯永勝、朱伽林和劉文杰組成,湯永勝擔任召集人;薪酬與考核委員會委員由劉文杰、韓敏和湯永勝組成,劉文杰擔任召集人;審計委員會委員由吳斌、王振軍和湯永勝組成,吳斌擔任召集人。

    經朱伽林董事長提名,董事會審議通過,聘任韓敏為公司總經理兼總編輯,張斌為董事會秘書。

    經韓敏總經理提名,董事會審議通過,聘任譚鴻、戚學林為副總經理,張斌為總經理助理,文中為財務總監,陳志敏為常務副總編輯,張大勇為營銷總監。

    會議還審議通過了公司《重大信息內部報告制度》、《董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股票管理制度》、《內幕信息知情人登記制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等四項法人治理制度,《勞動管理制度》、《績效考核辦法》、《非董事高級管理人員年度考核辦法》等三項人力資源管理制度,《對外擔保管理制度》、《財政專項資金使用管理辦法》、《會計核算辦法》等三項財務管理制度。

    會議決定提請于9月下旬召開公司2017年第四次臨時股東大會。

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